За шесть месяцев 2021 года специалисты Сибирского ГУ Банка России выявили в Хакасии две нелегальные организации. Одна из них незаконно использовала наименование микрокредитной компании. Вторая — прикрывалась ломбардом, при этом действовала как комиссионный магазин.

«Чтобы ввести людей в заблуждение, злоумышленники могут одновременно создавать ломбард и комиссионный магазин, которые находятся по одному адресу. Человек думает, что обращается в ломбард, но по факту отдает свою вещь в комиссионку, которая не подчиняется правилам работы на финансовом рынке. Например, легальный ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет по специальной форме. Если вам предлагают в ломбарде подписать другие документы: договоры купли-продажи, хранения, комиссии — это повод заподозрить мошенничество. Итогом сотрудничества с нелегальным кредитором могут стать не только неограниченные штрафные санкции, но и потеря имущества», — рассказал Вадим Лузанов, управляющий Отделением-НБ Республика Хакасия Банка России.

Сегодня можно легко проверить насколько легально работает финансовая организация. С июня этого года Банк России публикует на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в списке более 2100 организаций, их обнаружили в 2020 и 2021 годах. В Хакасии в данный список попали 10 компаний. Нелегалов можно искать по названию, ИНН, адресу офиса или сайта. 

Источник cbr.ru