В Хакасии завершено расследование громкого уголовного дела о серии интернет-мошенничеств с криптовалютами. Двое местных жителей 1999 и 2000 годов рождения организовали преступную группу, которая за период с 2022 по 2023 год обманула 41 человека из разных регионов России. Общая сумма ущерба составила около 6 миллионов рублей.
Преступная схема работала следующим образом. Злоумышленники создали в Абакане полноценный кол-центр, где оформили на свои имена множество аккаунтов на популярных криптовалютных биржах. Через эти аккаунты они размещали в интернете заманчивые предложения о продаже цифровых активов по выгодным курсам. Когда потенциальные покупатели проявляли интерес, мошенники называли цену и предоставляли реквизиты для перевода предоплаты.
Как показало следствие, средний размер одного перевода составлял от 100 до 300 тысяч рублей. После получения денег аферисты мгновенно прекращали все контакты с жертвами, блокировали номера телефонов и электронные адреса. Для придания видимости легальности своим операциям преступники проводили многоступенчатую легализацию денежных средств. Они осуществляли финансовые операции на биржах, переводили деньги между различными счетами, а затем выводили их на банковские карты.
Раскрытие этого преступления стало возможным благодаря слаженной работе сотрудников отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Хакасия. В ходе оперативных мероприятий полицейские провели серию обысков по местам проживания подозреваемых и в арендованной ими квартире, которая использовалась как кол-центр.
В результате было изъято значительное количество вещественных доказательств:
- Более пятидесяти сим-карт различных операторов связи
- Современная компьютерная техника (ноутбуки, системные блоки)
- Многочисленные банковские карты на подставных лиц
- Два автомобиля премиум-класса, использовавшиеся злоумышленниками
- Различные носители информации и документы
Следствие установило, что оба подозреваемых ранее не привлекались к уголовной ответственности, однако проявили высокую степень организованности в создании преступной схемы. Они тщательно продумали все детали - от технического обеспечения до методов отмывания денег.
В настоящее время многоэпизодное уголовное дело направлено в прокуратуру Республики Хакасия для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемым грозит серьезное наказание - по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы, а по части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) - до 7 лет.
