Банк России предупреждает граждан о рисках, связанных с нелегальным кредитором, выдающим займы в криптовалюте. Регулятор выявил в деятельности проекта DigiCash признаки мошенничества, информация о нем внесена в предупредительный список Банка России.

Организаторы проекта предлагают получить заём в USDT или в рублях по курсу и сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории Российской Федерации.  Общение с клиентами ведется через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Через эти же каналы в дальнейшем проводится сбор чувствительной персональной информации для агрессивного возврата долга.

«В Банк России на данную компанию неоднократно поступали жалобы, за последние месяца заблокировано более 30 ресурсов этого интернет-проекта. Мы призываем жителей Хакасии быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Узнать легально или нет работает финансовая организация можно на сайте Банка России в реестрах. Проверить компанию нужно и по списку организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», — напомнил Егор Медяник, заместитель управляющего Отделением Банка России в Хакасии.