В Хакасии наложен арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее директору (собственнику) ООО "Альпина" стоимостью около 2 млрд. руб. Это сделано в целях принятия обеспечительных мер по возмещению нанесенного ущерба

Как сообщает УФСБ по Хакасии, в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора ООО "Альпина", выявлены факты легализации доходов, полученных преступным путем.

По полученным данным, директор организации, являясь лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, уплату налогов, организацию бухгалтерского учета и предоставление достоверной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3 миллиардов 760 миллионов рублей.

В целях придания правомерного вида пользованию денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов директором ООО «Альпина» осуществлено зачисление более 330 миллионов рублей на расчетные счета компании с последующим использованием на финансово-хозяйственную деятельность.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении директора ООО "Альпина" Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступления в особо крупном размере".

Источник РТС